Hushpuppi, Mitarbeiter verwendeten Erlöse aus Straftaten, um die Staatsbürgerschaft von St. Christopher und Nevis zu erwerben – USA

Die Staatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten im Central District of California sagte, dass Ramon Abbas, alias Hushpuppi, und sein Mitverschwörer die Einnahmen aus Straftaten verwendet haben, um die Staatsbürgerschaft von St. Christopher und Nevis zu erwerben.

St. Christopher und Nevis ist ein Doppelinselnstaat zwischen dem Atlantischen Ozean und dem Karibischen Meer. Laut Wikipedia ist es für schöne Berge und Strände bekannt.

Dies war in einer am Mittwoch vom Gericht veröffentlichten Erklärung mit dem Titel „Sechs Angeklagte im internationalen Programm zum Betrug des katarischen Schulgründers und anschließender Wäsche von über 1 Million US-Dollar an illegalen Einnahmen“ enthalten.

Das Gericht sagte auch, Hushpuppi, der sich unter anderem wegen Geldwäsche, Überweisungsbetrug und Kapitalverbrechen schuldig bekannte, habe Abba Kyari, einen Leiter des Geheimdienst-Reaktionsteams des Generalinspekteurs der Polizei, benutzt, um einen seiner Mitarbeiter namens . inhaftieren zu lassen Chibuzo Vincent.

Kyari erklärte jedoch in einem Facebook-Post, dass Hushpuppi in seinem Büro angerufen und vor etwa zwei Jahren eine Morddrohung von jemandem gemeldet habe.

Der Polizist sagte, der Verdächtige Vincent sei festgenommen worden, aber später freigelassen worden, nachdem Ermittlungen ergeben hatten, dass „sie langjährige Freunde sind, die Geldprobleme zwischen ihnen haben“.

Kyari sagte auch, er habe kein Geld von Hushpuppi erhalten.

Der Schlag hatte zuvor berichtet, Hushpuppi habe sich angeblich mit fünf anderen – darunter Vincent – ​​verschworen, um einen Geschäftsmann in Katar zu betrügen, indem sie behaupteten, Berater und Banker zu sein, die einen Kredit zur Finanzierung des Baus einer Schule ermöglichen könnten, so die Anklageschrift des Gerichts.

Zu den Mitarbeitern von Hushpuppi gehören der 40-jährige Vincent aus Nigeria; und der 28-jährige Abdulrahman Juma aus Kenia. Andere sind Yusuf Anifowoshe, 26; Rukayat Fashola, 28; und Bolatito Agbabiaka, 34 – alle Nigerianer.

„Ungefähr 230.000 US-Dollar der gestohlenen Gelder wurden angeblich für den Kauf einer Richard Mille RM11-03-Uhr verwendet, die an Abbas in Dubai persönlich übergeben wurde und anschließend in den Social-Media-Posts von Hushpuppi auftauchte. Andere illegale Einnahmen aus dem Programm wurden angeblich in Kassenschecks umgewandelt, darunter Schecks in Höhe von 50.000 US-Dollar, die von Abbas und einem Mitverschwörer verwendet wurden, um in betrügerischer Weise eine st. Die Staatsbürgerschaft von Christopher und Nevis sowie ein Reisepass für Abbas, der durch die Erstellung einer falschen Heiratsurkunde und die anschließende Bestechung eines Regierungsbeamten in St. Kitts erhalten wurde “, lautete die Erklärung teilweise.

Die amtierende US-Staatsanwältin Tracy Wilkison sagte: „Mr. Abbas, der eine bedeutende Rolle bei dem Plan spielte, finanzierte seinen luxuriösen Lebensstil durch die Wäsche von illegalen Einnahmen, die von Betrügern erzielt wurden, die immer raffiniertere Mittel verwenden. In Zusammenarbeit mit unseren Strafverfolgungspartnern werden wir die Täter von geschäftlichen E-Mail-Kompromiss-Betrügereien, einem massiven und wachsenden Problem der internationalen Kriminalität, identifizieren und strafrechtlich verfolgen. ”

Auch Kristi Johnson, die stellvertretende Direktorin der Außenstelle des FBI in Los Angeles, beschrieb Hushpuppi als einen der „hochrangigsten Geldwäscher der Welt“.

„Sein Berühmtheitsstatus und seine Fähigkeit, Verbindungen zu knüpfen, sickerte in legitime Organisationen und führte zu mehreren Spin-off-Programmen in den USA und im Ausland. Die heutige Ankündigung versetzt diesem internationalen Netzwerk einen entscheidenden Schlag und dient hoffentlich als Warnung für potenzielle Opfer dieser Art von Diebstahl “, fügte Johnson hinzu.

In einem von . gesichteten Plädoyer-Abkommensdokument Der Schlag Am Mittwoch bekannte sich Hushpuppi wie angeklagt schuldig.

Das Dokument wurde von Hushpuppi unterzeichnet; sein Anwalt Loius Shapiro; und unter anderem die amtierende US-Staatsanwältin Tracy Wilkison.

Darin hieß es, Hushpuppi drohe „20 Jahre Haft; eine dreijährige beaufsichtigte Freilassung; eine Geldstrafe von 500.000 US-Dollar oder das Doppelte des Bruttogewinns oder Bruttoverlusts, der sich aus der Straftat ergibt. ”

Das Dokument erwähnte jedoch nicht das Datum der Klageerhebung.

Hushpuppi ist dafür bekannt, seinen Luxuslebensstil in Privatjets mit exotischen Weinen und teuren Armbanduhren zur Schau gestellt zu haben. Seine Social-Media-Adressen waren voller Fotos seines auffälligen Lebensstils vor seiner Verhaftung im Juni letzten Jahres in Dubai, wonach er in die USA ausgeliefert wurde, wo er wegen Geldwäsche und Internetbetrugsvorwürfen strafrechtlich verfolgt wird.

Der Artikel Hushpuppi, Mitarbeiter verwendeten Erlöse aus Straftaten, um die Staatsbürgerschaft von St. Christopher und Nevis zu erwerben – USA wurde ursprünglich gepostet von Kayode Oyero an Punching.com.

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